La Governance di AMCO

Per effetto delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea Straordinaria del 30 dicembre 2024, AMCO adotta il modello monistico di amministrazione e controllo.

Il sistema monistico prevede la presenza di un Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri indipendenti istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione, attualmente formato da 9 membri.

Rispetto agli altri modelli di amministrazione e controllo, il modello monistico si presenta come un sistema di governance che consente – da un lato – maggior efficienza nella gestione, in quanto le funzioni di amministrazione e controllo sono concentrate nello stesso organo, facilitando così flussi informativi integrati e rapidi e – dall’altro – maggiore efficacia dei controlli, perché le attività del Consiglio di Amministrazione beneficiano di valutazioni e controlli svolti anche ex ante dal Comitato per il Controllo sulla gestione, composto da consiglieri indipendenti.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di AMCO S.p.A. è composto di 9 membri, il cui mandato ha durata fino all’approvazione del bilancio 2028.

La composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio fra i generi.

Gli Amministratori della Società dichiarano di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal Testo Unico Bancario e ad essi si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza prevista dalla predetta normativa nonché di quella ulteriormente applicabile, anche in considerazione della partecipazione pubblica al capitale sociale della Società.

Comitati endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di AMCO ha costituito al proprio interno tre comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive e, più precisamente: il Comitato Rischi e Parti Correlate (Soggetti Correlati), il Comitato Remunerazione e Nomine e il Comitato di Indirizzo ESG.

Comitato Rischi e Parti Correlate (Soggetti Collegati)

Il Comitato Rischi e Parti Correlate (Soggetti Collegati) ha il compito di assistere il CdA svolgendo funzioni di natura istruttoria, propositiva e consultiva, in materia di governo e gestione dei rischi e Sistema dei Controlli Interni (SCI) per garantirne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche della Società in relazione all’evoluzione dell’organizzazione e dell’operatività, nonché al contesto normativo di riferimento.

Il Comitato Rischi e Parti Correlate (Soggetti Collegati) presidia altresì le tematiche relative alle operazioni con parti correlate (soggetti collegati) in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari nonché alla disciplina interna in materia tempo per tempo vigenti.

Membri del Comitato Rischi e Parti Correlate (Soggetti Collegati)

Comitato Remunerazione e Nomine

Il Comitato Remunerazione e Nomine ha il compito di coadiuvare il CdA, svolgendo funzioni di natura istruttoria, propositiva e consultiva, in materia di: remunerazione, incentivazione e obiettivi di performance degli amministratori esecutivi e del personale dipendente di AMCO, al fine di assicurare chiarezza, affidabilità e assunzione di decisioni indipendenti e informate, scevre da possibili conflitti di interesse e coerenti con il Codice Etico, i valori e la strategia di lungo termine della Società.

Membri del Comitato Remunerazione e Nomine

Comitato di Indirizzo ESG

Il Comitato di Indirizzo ESG ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione svolgendo funzioni di natura istruttoria, propositiva e, consultiva, in materia di sostenibilità per le iniziative e le attività volte alla creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder e alla diffusione di una cultura di sostenibilità quale componente integrante della strategia aziendale e della performance della Società.

Membri del Comitato di Indirizzo ESG